Una investigación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España ha revelado una red internacional de blanqueo de dinero dirigida por una organización criminal de origen chino, con profundas conexiones en la República Dominicana. La red, que movió millones de euros, utilizaba a cientos de «mulas» para transportar el dinero a varios destinos, entre ellos el país caribeño.
Según el periódico El País, las autoridades españolas calificaron la operación como una «mafia bestial» debido a la magnitud y sofisticación de sus actividades. Esta red operaba como una «multinacional» del lavado de dinero, ofreciendo sus servicios a otras organizaciones criminales a cambio de comisiones, dependiendo de la ilegalidad de los fondos involucrados. En uno de los casos más llamativos, se reveló que un vuelo completo, con 260 «mulas», partió con destino a la República Dominicana, transportando maletas repletas de efectivo oculto.
El modus operandi de la organización era extremadamente meticuloso. Las «mulas», mayoritariamente ciudadanos chinos, viajaban frecuentemente con dinero oculto en maletas y vehículos, evitando los controles de seguridad y las inspecciones aduaneras. Además, la red tenía presencia en países como Turquía, Hungría, Países Bajos y Catar, lo que demuestra la envergadura global de la operación.
Tras casi tres años de investigaciones y vigilancia, la UDEF logró identificar a más de 200 personas involucradas en la trama. Entre los detenidos figuran los líderes del grupo, incluidos un informático de 36 años y su pareja, quienes dirigían la operación desde España. La policía también incautó 2.6 millones de euros en efectivo, interceptando varias maletas y vehículos con compartimentos secretos.
La operación culminó en febrero de 2025 con la detención de 13 miembros clave de la red, quienes fueron enviados a prisión mientras continúa la investigación para desmantelar por completo la estructura delictiva.
