El empresario Ramón Báez Figueroa, quien en el pasado fue condenado a prisión por la estafa multimillonaria en el Banco Intercontinental (Baninter), anunció que ha iniciado algunas acciones legales, por el supuesto manejo irregular de al menos 80 millones de dólares durante la liquidación del banco que presidía hace 20 años.
Sus reclamos se centran en la revisión del proceso de venta de Delta Comercial y las negociaciones de la cartera de préstamos.
Báez Figueroa cuestiona la transición de la propiedad de Delta Comercial de Baninter al Grupo Najri por un total de 90 millones de dólares, de los cuales sostiene que solo se entregaron 10 millones de dólares.
El exbanquero ha solicitado a la Procuraduría General de la República una investigación contra casi 20 personas y empresas por estas supuestas anomalías en el proceso de liquidación: José Antonio Najri Cesani, Marcial Najri Cesani, José Lois Malkún, Apolinar Veliz, Félix Calvo, Julio Cross Frías, Luis M. Catano Tavarez, Cesar Augusto Gómez Díaz, Keryma Marra Martínez y Manuel de Jesús Viñas.
También están en la denuncia de Báez Figueroa Tim Hayward, Mark Fitzpatrick, “Júpiter Motors, S.A.”, “Safari Motors, S.A.”, Grupo Najri, Delta Comercial, S.A.”, The Bank of Nova Scotia (Scotiabank)”, Ervin Novas Bello, gerente del Banco Central, y José Manuel Taveras Lay, contralor del Banco Central
Según explica el controvertido exbanquero, los señalados fueron partícipes de al menos 12 violaciones a la Constitución. A raíz de esto, se exige que sean investigados y sometidos por testaferro, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito, asociación de malhechores, soborno y coalición de funcionarios.
