En una acción conjunta, autoridades estadounidenses y dominicanas han desmantelado una sofisticada red de estafadores que dirigían sus operaciones desde centros de llamadas en la República Dominicana. Dieciséis individuos han sido acusados en relación con una extensa trama de fraude que se dirigía especialmente a personas mayores en los Estados Unidos, anunció hoy el Departamento de Justicia en un comunicado virtual.
Once hombres de la República Dominicana enfrentan una serie de acusaciones que incluyen conspiración para cometer fraude postal y electrónico, así como lavado de dinero. Entre ellos se encuentran figuras como Juan Rafael Parra Arias, conocido como “Yofre”, y Miguel Ángel Fortuna Solano, alias “Botija”. Según las autoridades, estos individuos formaban parte de una organización que perpetraba la estafa conocida como “abuelos” o “familias necesitadas de libertad bajo fianza”.
Además, cinco individuos más, residentes en Nueva York, fueron acusados de participar en la misma trama. Se les imputan cargos relacionados con la conspiración para cometer fraude electrónico y se alega que actuaban como mensajeros que recogían dinero en efectivo de las víctimas defraudadas en varios estados.
“La Subdivisión de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia y sus colaboradores en la aplicación de la ley están comprometidos en perseguir enérgicamente a quienes se aprovechan de personas vulnerables, especialmente aquellas de edad avanzada, a través de esquemas fraudulentos”, declaró Arun G. Rao, Fiscal General Adjunto de la División Civil. “Continuaremos identificando y priorizando la persecución de estos perpetradores, ya sea dentro o fuera de las fronteras estadounidenses”.