El Ministerio Público, a través de la Operación Guepardo, informó sobre un presunto esquema de estafa dirigido por Yves Alexandre Giroux, Loany Lismeiry Ortiz Nova, Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco. Los imputados habrían utilizado la empresa Novasco Real Estate S.R.L. como fachada para promocionar proyectos como «La Romana Victoriana Residences» y «Bávaro Victoriana Residences», que nunca fueron construidos.
Según la acusación, estos desarrollos fueron presentados como residencias de lujo a precios atractivos, utilizando plataformas como RE/MAX ONE RD para generar credibilidad. Las campañas incluyeron anuncios en redes sociales, presentaciones virtuales y eventos presenciales, como la simulación de un «primer picazo» en terrenos vacíos para aparentar avances en la construcción.
Las investigaciones indican que Rodríguez de Moya y Ortiz Nova lideraban las estrategias de captación de clientes, atrayendo a compradores con promesas de entrega en plazos específicos. Sin embargo, los inmuebles nunca fueron entregados, y en varios casos los terrenos promocionados no eran propiedad de la empresa ni contaban con los permisos del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) ni del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El expediente judicial señala que las propiedades eran vendidas a precios inflados. Unidades de 40 m² fueron ofertadas en USD $74,000, aunque su valor real rondaba los USD $34,000. Además, los imputados firmaban contratos de compra y venta sobre terrenos inexistentes o no aptos para la construcción, asegurando a los clientes que su inversión estaba respaldada.
Las reuniones virtuales organizadas por Rodríguez de Moya convencían a los compradores de la legitimidad del proyecto, generando confianza en la supuesta solidez de la empresa. Según el Ministerio Público, al menos 122 personas, tanto nacionales como extranjeras, resultaron afectadas tras transferir sumas significativas de dinero sin recibir las viviendas prometidas.
El Ministerio Público sostiene que los imputados captaron millones de dólares mediante este esquema fraudulento y presentó pruebas sobre el funcionamiento de la estructura que permitió la ejecución de la presunta estafa.
