La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó este viernes que el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Conclafit) emitió la Resolución Conclafit-2025-01, fechada el 1 de septiembre de este año, mediante la cual se actualizan los montos máximos permitidos para realizar pagos en efectivo, conforme a lo establecido en el artículo 64 de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Los nuevos umbrales para transacciones en efectivo quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Constitución o transmisión de derechos sobre inmuebles: RD$1,500,000.00
- Constitución o transmisión de derechos sobre vehículos de motor, aeronaves y embarcaciones: RD$800,000.00
- Transmisión de propiedad de relojes, joyas preciosas (por pieza o por lote) y obras de arte: RD$700,000.00
- Para los literales d, e, f y g del artículo 64: RD$400,000.00
La DGII recordó que estas actualizaciones buscan reforzar los controles contra el lavado de activos y promover mayor transparencia en las operaciones financieras realizadas en el país.
