El Ministerio Público de República Dominicana ha desmantelado una red de estafas piramidales conocida como “Operación Gaviota”. La red, que operaba bajo la fachada de la empresa “Investor Winner”, habría captado más de 3 mil millones de pesos dominicanos (alrededor de 50 millones de dólares) de miles de personas.
El abogado Enrique Santelises, experto en derecho penal, explica en una entrevista con Altanto TV cómo operaban estas estafas piramidales y cómo identificarlas.
¿Cómo operaban las estafas piramidales de la Operación Gaviota?
Las estafas piramidales, también conocidas como esquemas Ponzi, son un tipo de fraude en el que los inversores reciben altos retornos de sus inversiones a partir de la captación de nuevos inversores, en lugar de la generación de ganancias reales.
En el caso de la Operación Gaviota, Investor Winner ofrecía a sus inversores retornos mensuales de entre un 10% y un 30%. Estos retornos eran imposibles de sostener a largo plazo, y la empresa dependía de la captación de nuevos inversores para pagar a los antiguos.
¿Cómo identificar una estafa piramidal?
El Dr. Santelises ofrece algunos consejos para identificar una estafa piramidal:
- Desconfíe de ofertas de retornos demasiado altos. Si una empresa le ofrece retornos que parecen demasiado buenos para ser verdad, probablemente lo sean.
- Investigue la empresa. Antes de invertir en cualquier empresa, asegúrese de investigar su reputación y su historial financiero.
- Tenga cuidado con las empresas que no están reguladas. Las empresas que no están reguladas por las autoridades financieras no están sujetas a los mismos controles y requisitos que las empresas reguladas.
- No invierta dinero que no puede permitirse perder. Las estafas piramidales son siempre un riesgo, y es posible que pierda todo su dinero.
- ¿Qué hacer si ha sido víctima de una estafa piramidal?
Si cree que ha sido víctima de una estafa piramidal, debe denunciarlo a las autoridades. También puede buscar asesoramiento legal para saber si tiene derecho a recuperar su dinero.
En el caso de la Operación Gaviota, el Ministerio Público está investigando a los responsables de la estafa y se espera que sean presentados ante la justicia.
